Trainee Anti Money Laundering (AML)

Apoyar al equipo de AML Compliance en el análisis de alertas de monitoreo transaccional, identificando operaciones inusuales o potencialmente sospechosas; colaborar en procesos de KYC y actualización de antecedentes de clientes, revisión de documentación y validación de información; ayudar en la revisión de operaciones y elaboración de análisis básicos para informes internos de cumplimiento; asistir en el cruce de bases de datos (clientes, operaciones, listas de control, PEP, etc.); apoyar tareas administrativas y de orden documental del área; colaborar en requerimientos de auditoría, comité y/o regulador, bajo supervisión del equipo; apoyo general a las tareas rutinarias del equipo de AML Compliance. Requisitos incluyen manejo avanzado de Excel y nivel al menos básico de Python y herramientas de extracción de bases de datos, familiarización con inteligencia artificial; habilidades de comunicación y capacidad de adherirse a la cultura de BTG Pactual; interés en Compliance, AML, riesgos o regulación financiera; capacidad de análisis, orden y atención al detalle; habilidad para manejar información confidencial; buen nivel de redacción y comunicación escrita.