(Senior) Consultant* - Meldewesen / Regulatory Reporting
HybridBerlin, State of Berlin, Germany
Berlin, State of Berlin, GermanyHybridFull TimeSenior LevelFintech ServicesLarge
Full TimeSenior LevelLargeFintech Services
Job Summary
Steuer und weiterentwickle KYC-Risikomanagement-Frameworks im Einklang mit regulatorischen Anforderungen und internen Richtlinien. Identifiziere, bewerte und überwache KYC-Risiken entlang von Onboarding-, regelmäßigen und anlassbezogenen Prüfprozessen. Entwickle und pflege Risikomethoden, Bewertungen und Kontrollstandards für KYC-Prozesse. Analysiere Kennzahlen und Trends zur Identifikation neuer Risiken und Kontrolllücken. Koordinate enge Zusammenarbeit mit Compliance, Operations, Audit und Technologie zur Risikominimierung und Umsetzung von Maßnahmen.
Required Qualifications
- Fundierte Erfahrung im Bereich KYC, AML oder Financial Crime Risk Management innerhalb von Finanzdienstleistungen oder Beratung
- Sehr gutes Verständnis regulatorischer Anforderungen rund um KYC, CDD und EDD
- Erfahrung in der Entwicklung von Risikoframeworks, Methoden und Kontrollmechanismen
- Fähigkeit, komplexe Sachverhalte adressatengerecht aufzubereiten und mit Senior Stakeholdern zu kommunizieren
- Analytisches Denkvermögen sowie Erfahrung in der Identifikation von Trends, Risiken und Kontrollschwächen
- Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
Desired Qualifications
- Erfahrung mit KYC-Technologien, Systemen und Tools (z. B. Onboarding-Plattformen, Screening-Lösungen)
- Schnittstellenerfahrung zur IT sowie Verständnis von Systemlandschaften
- Kenntnisse zu Datenflüssen und Systemintegrationen im KYC-Umfeld
- Projekterfahrung in Beratungs- oder Transformationsprojekten
- Relevante Zertifizierungen im Bereich AML/Compliance (z. B. CAMS)
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