(Senior) Consultant* - Meldewesen / Regulatory Reporting
HybridMunich, Bavaria, Germany
Job Summary
Steuer und Weiterentwicklung von KYC-Risikomanagement-Frameworks im Einklang mit regulatorischen Anforderungen und internen Richtlinien. Identifiziere, bewerte und überwache KYC-Risiken entlang von Onboarding-, regelmäßigen und anlassbezogenen Prüfprozessen. Entwickle und pflege Risikomethoden, Bewertungen und Kontrollstandards für KYC-Prozesse. Analysiere Kennzahlen und Trends zur Identifikation neuer Risiken und Kontrolllücken. Koordiniere enge Zusammenarbeit mit Compliance, Operations, Audit und Technologie zur Risikominimierung und Umsetzung von Maßnahmen. Capco unterstützt Kunden dabei, ihre KYC- und AML-Frameworks nachhaltig zu stärken an der Schnittstelle von Regulierung, Operations und Technologie.
Required Qualifications
- Fundierte Erfahrung im Bereich KYC, AML oder Financial Crime Risk Management innerhalb von Finanzdienstleistungen oder Beratung
- Sehr gutes Verständnis regulatorischer Anforderungen rund um KYC, CDD und EDD
- Erfahrung in der Entwicklung von Risikoframeworks, Methoden und Kontrollmechanismen
- Fähigkeit, komplexe Sachverhalte adressatengerecht aufzubereiten und mit Senior Stakeholdern zu kommunizieren
- Analytisches Denkvermögen sowie Erfahrung in der Identifikation von Trends, Risiken und Kontrollschwächen
- Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
Desired Qualifications
- Erfahrung mit KYC-Technologien, Systemen und Tools (z. B. Onboarding-Plattformen, Screening-Lösungen)
- Schnittstellenerfahrung zur IT sowie Verständnis von Systemlandschaften
- Kenntnisse zu Datenflüssen und Systemintegrationen im KYC-Umfeld
- Projekterfahrung in Beratungs- oder Transformationsprojekten
- Relevante Zertifizierungen im Bereich AML/Compliance (z. B. CAMS)
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