RESPONSABILE ANTI MONEY LAUNDERING
$45,000–$55,000 year
On-siteTorino, Emilia-Romagna, Italian Republic
Job Summary
Verify continuously that company procedures, processes, products, and services align with anti-money laundering and counter-terrorist financing regulations. Efficient processes and procedures while managing AML projects and conducting internal risk assessment exercises. Coordinate with regulatory authorities, analyze European and Italian legislative evolution, and update internal regulations. Lead risk assessment and gap analysis activities. Collaborate with the Group Head on data-driven risk governance evolution and digitalization of control frameworks. Manage information flows to the Corporate AML Representative, management bodies, and Group Head.
Required Qualifications
- Esperienza in team AML di soggetti bancari o in Società Fiduciarie
- avendo seguito progetti di change significativi
- esperienza maturata in società di consulenza sempre nell'ambito dell'AML
- Conoscenze relative alle tematiche antiriciclaggio (normativa, prassi, processi e procedure)
- Analisi quantitativa
- Individuazione e sviluppo indicatori di rischio
- Determinazione, problem solving e perseveranza nel perseguire obiettivi anche di medio e lungo periodo
- Capacità di interfacciarsi con interlocutori diversi (business, IT, fornitori esterni, Organi di Vigilanza)
Desired Qualifications
- Laurea in discipline giuridico/economiche
- Ottime capacità relazionali e di lavoro in team
- Conoscenza della lingua inglese
- Buona conoscenza del Pacchetto Office
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