Onboarding and KYC specialist
On-siteMonaco, Municipality of Monaco, Monaco
Monaco, Municipality of Monaco, MonacoOn-siteFull TimeStartup
Full TimeStartup
Job Summary
Manage account opening and client file reviews by acting as the primary contact for the Front Office, creating and validating files in the dedicated software, and executing KYC, AML, and documentary diligence procedures. Conduct periodic client file audits to assess relationship opportunities, maintain, or close accounts based on risk analysis, while escalating complex cases to the Compliance department. Ensure regulatory adherence by tracking periodic review schedules, integrating new procedures, and optimizing integration processes to reduce delays without compromising risk management.
Required Qualifications
- Bac + 3: spécialisé Droit bancaire / Compliance
- minimum 5 ans dans un poste similaire en banque
- Maîtrise du Pack Office et gestion des bases de données (World Check, Dow Jones, Nexis...)
- Anglais et Italien courant
- Connaissances de la Banque Privée & Maîtrise de la réglementation bancaire et AML
- Connaissances approfondies et pratiques des sujets CRS, FATCA, AML, des processus d'intégration des clients et des structures de comptes complexes
- Capacité à gérer une analyse des dossiers d'ouverture ou de revue
- Capacité à dialoguer avec les différents métiers de la banque, et interagir avec différents services (principalement le Front Office)
Desired Qualifications
- Vous êtes doté(e) d'une grande capacité d'écoute, d'analyse et d'esprit d'équipe, vous aimez être un facilitateur pour le front-office tout en étant garant du respect des règles KYC et AML
Hiring someone like this?
Get your role in front of qualified candidates on Sorce.