[OKALI] Permanent Control Officer
HybridParis, Île-de-France, France
Job Summary
Monitor and evaluate ongoing risks, including LCB/FT, operational, and financial, while updating risk mapping and defining mitigation measures. Supervise partners and service providers by establishing key performance indicators and tracking their evolution. Implement and improve the permanent control plan (1st and 2nd level) to ensure compliance with regulatory requirements and Credit Agricole standards. Draft policies, procedures, and operational manuals, and participate in partner and provider risk committees to assess control implementation. Conduct active regulatory monitoring of French and European LCB/FT changes, advise leadership on impacts, and propose adjustments. Deliver training and awareness sessions for internal teams and partners regarding permanent control challenges. Provide regular reports to the Permanent Control Officer regarding corrective action implementation and action plans.
Required Qualifications
- Français natif
- Diplôme (BAC+5), universitaire (droit, économie, finance ou équivalent école de commerce, d'ingénieurs)
- Excellente connaissance des produits de services de paiement
- Excellente connaissance des réglementations françaises et européennes en matière de AML/FT
- Excellente connaissance des réglementations françaises et européennes en matière de Freezing of asset
- Excellente connaissance des réglementations françaises et européennes en matière de PSD2
- Excellente connaissance des réglementations françaises et européennes en matière de Arrêté du 3 novembre 2014 sur le Contrôle interne
- Maîtrise des outils informatiques de surveillance des transactions
- Maîtrise des méthodologies d'analyse des risques
- Maîtrise des outils informatique opérationnel
- Maîtrise de Front
- Maîtrise de Outlook
- Maîtrise de Microsoft Office
- Maîtrise de Google Apps
- Maîtrise de Notion
- Esprit analytique
- Esprit critique
- Capacité à être force de proposition
- Esprit d'équipe
- Capacité à communiquer efficacement avec des interlocuteurs internes et externes
- Aptitude à travailler dans un environnement multiculturel et innovant
- Expérience (0-2+ ans) dans un poste / stage similaire
- Idéalement au sein d'une fintech
- Idéalement au sein d'un prestataire de service de paiement
- Idéalement d'un cabinet d'audit
Desired Qualifications
- Anglais opérationnel
- Spécialisation en droit bancaire et financier
- Gestion des risques
- Expérience à l'étranger
Hiring someone like this?
Get your role in front of qualified candidates on Sorce.