Esp Sr Analisis
On-site · Mexico City, Mexico City, Mexico
Job Summary
Esp. Analista Senior PLD en Santander México responsable de elaborar reportes de operaciones inusuales a partir de información de la Mesa de Control, identificar relaciones y/o productos de clientes de alto riesgo para gestionar la cancelación de cuentas e inclusión al negative file, y atender consultas de la red de sucursales sobre operaciones inusuales. Se busca promover la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, asegurando el cumplimiento de procesos y presentando la información para aprobación ante el Comité de Comunicación y Control. Se valoran experiencia en bases de datos, monitoreo de operaciones bancarias y dominio de Office; se requieren habilidades analíticas, servicio al cliente, atención al detalle, organización, sentido de urgencia, enfoque a resultados, comunicación asertiva, solución de problemas y trabajo en equipo.
Required Qualifications
- Licenciatura concluida en Administración, Derecho, Economía, Criminología o carreras afines (obligatorio)
- Experiencia mínima de 1 año en bases de datos (obligatorio)
- Experiencia mínima de 1 año en monitoreo y gestión de operaciones bancarias (obligatorio)
- Conocimiento y manejo de Office intermedio-avanzado (obligatorio)
- Habilidades de análisis, pensamiento estratégico y atención al detalle
- Capacidad de trabajar en equipo y proactividad
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