CDD Analist
$45,708–$78,408 year
On-siteAmsterdam, North Holland, The Netherlands
Job Summary
Collect and complete customer data in compliance with regulations and internal procedures, then analyze and interpret these records to develop complex customer profiles for legal entities and larger clients. Deliver insights to internal stakeholders on Know Your Customer matters while participating in multidisciplinary projects and representing the Financial Crime Prevention department. Identify improvements for IT systems, processes, and risk analyses to propose optimizations aligned with internal guidelines and external laws. Support the development and implementation of financial crime prevention policies and procedures. The team operates in an open, informal environment within the Financial Crime Prevention department, focusing on high customer satisfaction.
Required Qualifications
- >5 jaar werkervaring als CDD/KYC/AML/FEC analist in een bancaire omgeving
- Kennis van bancaire producten, waaronder vastgoed financieringen en vermogensbeheer
- Kennis en inzicht in actuele wet- en regelgeving en juridische structuren
- Ervaring met reviewen en/of tegenlezen van (zakelijke) klantprofielen
- Je hebt het vermogen om problemen te identificeren, belangrijke complexe informatie te analyseren en verbanden te leggen om passende oplossingen te vinden
- Je bent in staat om alle relevante risico-indicatoren en CDD-risico's zelfstandig te beoordelen
- Je bent in staat om je duidelijk uit te drukken naar collega's en de klanten zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en in het Engels
Desired Qualifications
- Ervaring met klantcontact, bijvoorbeeld in eerdere functies als Accountmanager Private Banking of Accountmanager Zakelijk (of vergelijkbare functies) is een pré
Hiring someone like this?
Get your role in front of qualified candidates on Sorce.