Analista Funzionale Senior – Antiriciclaggio (AML)
$32,000–$38,000 year
HybridTorino, Emilia-Romagna, Italian Republic
Job Summary
Conduct functional requirement gathering, analysis, and formalization for KYC/CDD and Suspicious Transaction Reporting (SOS) alert processes. Draft functional documentation, including detailed specifications, test cases, and user manuals, while interpreting and applying Italian and European AML/CFT regulations. Collaborate with Product Owners, development teams, and stakeholders to define product roadmaps, support functional testing, UAT, and application releases, and assist in pre-sales activities through product demos and functional estimates. Mentor junior analysts and coordinate functional delivery for clients within the Financial Crime team.
Required Qualifications
- Laurea in discipline economiche, giuridiche, informatiche o affini
- Almeno 5 anni di esperienza come Analista Funzionale in ambito AML presso software house, società di consulenza o funzioni antiriciclaggio di intermediari finanziari
- Conoscenza approfondita dei processi di adeguata verifica della clientela e del ciclo di vita della SOS (generazione alert, istruttoria, valutazione, segnalazione alla UIF)
- Solida conoscenza della normativa antiriciclaggio italiana ed europea
- Esperienza nella raccolta requisiti e redazione di analisi e specifiche funzionali
- Esperienza nella gestione del rapporto con stakeholder e clienti
- Buona conoscenza di SQL per attività di analisi dati e verifica dei flussi
- Buona conoscenza della lingua inglese
Desired Qualifications
- Esperienza su piattaforme AML di mercato (es. GIANOS) o sistemi di Transaction Monitoring
- Conoscenza dei tracciati segnaletici UIF e dei flussi Infostat
- Familiarità con strumenti di gestione progetti (es. Jira)
- Certificazioni in ambito Compliance e Antiriciclaggio (es. ACAMS, AICOM)
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